Seguritecnia 359

66 SEGURITECNIA Diciembre 2009 Otra intervención que fue seguida con gran interés fue la protagonizada por María Pilar García Alcantarilla , res- ponsable de Prevención del Fraude en la Unidad de Seguridad Bancaria Nacio- nal y Europea del BBVA, que centró su exposición en los ‘Riesgos de los Siste- mas de Pago’ , tema que calificó de apa- sionante en sus 18 años de experiencia en esta actividad. La conferenciante habló de las dis- tintas modalidades delictivas: sistemas anti- skimming falsificación y manipu- lación de talones, del papel moneda falso, de las disposiciones de efectivo con o sin libreta, de los fraudes por ma- nipulación de cajeros, de las falsifica- ciones documentales y de identifica- ción del titular (DNI, etc.), del control de tarjetas de prueba o con operato- ria sospechosa, de la revisión física por personal experto, del fraude a través de comercios, y de la visita e identifica- ción del titular del comercio y el con- trol de la facturación acorde con su ac- tividad. Y frente a ello, de la importan- vención’ , la cual hizo toda una deta- llada manifestación, basada en su larga experiencia, de las ingentes cantida- des de divisas que se mueven en Es- paña en este tipo de actividades ilíci- tas: quien lo hace o puede hacerlo, for- mas y modo de operar, identificación y calificación del cliente, etc. Señaló la conveniencia de mantener actualizada la información preventiva dirigida a di- rectores y empleados de las oficinas y puso de manifiesto la negativa inci- dencia y profusión de los paraísos fis- cales y la importancia del crimen or- ganizado y su creciente presencia en este tipo de actividades financieras para el blanqueo del dinero. El teniente Leoncio Galera y el sar- gento Iván López , de la Unidad Cen- tral Especial número uno, Subgrupo de Investigación Económica de la Jefatura del Servicio de Información de la Guar- dia Civil, subieron al estrado seguida- mente para explicar el organigrama de la Unidad Central y la misión que tie- nen encomendada para luchar con- tra la extorsión de ETA (impuesto revo- lucionario) y el blanqueo del dinero. Y, guardando la natural reserva, finaliza- ron su intervención explicando some- ramente la operativa de su trabajo en el País Vasco y en el resto de España para combatir esta lacra. que en aquel momento aconsejaba su inmobilidad durante algún tiempo, mo- tivo por el cual le fue imposible despla- zarse desde Málaga, lo que lamentamos dado su conocimiento del tema y su probada calidad como conferenciante. María Valdés , directora del Depar- tamento de Blanqueo de Capitales de CAJA MADRID, intervino seguidamente para disertar sobre los ‘Grupos Orga- nizados para el Blanqueo de Capi- tales, recomendaciones para su pre- María Valdés. El teniente Leoncio Galera y el sargento Iván López, de la Unidad Central Especial. María Pilar García Alcantarilla. C O N V E N C I Ó N N A C I O N A L DE DIRECTORES DE SEGURIDAD DE CAJASDEAHORROSCONFEDERADAS XXVIII