Detectives constituye una garantía para las organizaciones. Las investigaciones deben respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y protección de los derechos fundamentales, preservando la integridad de las evidencias y su posible utilización en procedimientos disciplinarios, civiles, laborales o penales. En un contexto donde una decisión basada en información incompleta puede traducirse en importantes pérdidas económicas o daños reputacionales, la capacidad de investigar con rigor adquiere un valor estratégico. ‘Compliance’ e investigación Los modelos modernos de compliance han superado hace tiempo la fase en la que bastaba con elaborar un código ético o aprobar un conjunto de políticas internas. Hoy se exige que esos sistemas sean eficaces y capaces de demostrarlo. La ISO 37301 establece que los sistemas de gestión del cumplimiento deben incorporar mecanismos de supervisión, evaluación y mejora continua. Del mismo modo, la UNE 19601 insiste en la importancia de identificar riesgos, implantar controles y reaccionar adecuadamente ante posibles incumplimientos. Todo ello requiere capacidad de investigación. Investigar implica reconstruir hechos, verificar información, identificar responsabilidades, preservar evidencias y documentar conclusiones con criterios de independencia y objetividad. Solo así es posible adoptar decisiones proporcionadas, minimizar responsabilidades y reforzar la confianza en los sistemas de control interno. Las denominadas internal investigations se han consolidado como una herramienta esencial de buen gobierno. Su finalidad no consiste solo en determinar quién ha cometido una irregularidad, sino en comprender cómo se produjo, qué debilidades del sistema la hicieron posible y qué medidas deben implantarse para evitar que vuelva a repetirse. En este ámbito, el detective privado aporta un importante valor añadido. Su intervención resulta especialmente útil cuando la organización necesita investigar posibles fraudes corporativos, conflictos de intereses, corrupción entre particulares, apropiaciones indebidas, competencia desleal, espionaje industrial, filtraciones de información estratégica o vulneraciones de las políticas internas de cumplimiento. Del mismo modo, participa en la investigación de comunicaciones recibidas a través del Sistema Interno de Información previsto en la Ley 2/2023, verificando los hechos con una metodología rigurosa y respetuosa con las garantías legales. Más allá de la obtención de pruebas, el verdadero objetivo consiste en generar conocimiento útil para apoyar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad preventiva de la organización. Colaboración necesaria La seguridad corporativa contemporánea responde a un modelo multidisciplinar en el que convergen la seguridad física, la ciberseguridad, la continuidad de negocio, la protección de infraestructuras críticas, la auditoría interna, la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo. En este ecosistema, la investigación privada no debe entenderse como una función aislada, sino como una capacidad especializada que complementa el trabajo del director de seguridad y de los distintos responsables de control de la organización. Mientras los departamentos internos aportan un conocimiento profundo de la estructura empresarial, sus procesos y sus riesgos, el detective privado incorpora una metodología específica para la obtención de información, la verificación de hechos y la preservación de evidencias. Su independencia operativa permite, además, aportar una visión objetiva en investigaciones especialmente sensibles que afectan a directivos, proveedores estratégicos, socios comerciales o terceros con capacidad para comprometer la reputación de la organización. Esta colaboración no persigue sustituir funciones, sino integrar capacidades. La coordinación entre el director de seguridad, el compliance officer, auditoría interna, los departamentos jurídicos, los responsables de recursos humanos y el detective privado fortalece la capacidad de respuesta frente a incidentes y mejora la calidad de las decisiones adoptadas por la dirección. / Julio-Agosto 2026 81
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