Seguritecnia 333

P.B.C. “CASH” SEGURITECNIA 115 Septiembre 2007 nancieros del blanqueo de capitales figuraron varios exper- tos de la CEE con independencia de los aportados por los Estados Miembros. Otra de las medidas adoptadas por la Comisión Europea fue la ratificación del Convenio de Viena. ➠ Directiva 91/308/CEE: la Comisión Europea, en marzo de 1990, formuló una propuesta de Directiva, cuya apro- bación dio lugar a la Directiva 91/308/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 10 de junio, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, cuyo origen se encuentra en un proyecto de Recomendación formulada por la Co- misión en octubre de 1989. La justificación de esta directiva tuvo diferentes razones, unas comunes a todos los países y otras debidas a la propia estructura comunitaria. Pueden señalarse las siguientes: ✘ La necesidad de refuerzo de la represión de las activida- des delictivas graves condenadas por la comunidad in- ternacional. ✘ La prevención del blanqueo de capitales procedentes de la delincuencia organizada. ✘ La necesidad de armonización de las disposiciones le- gislativas o reglamentarias que los Estados miembros pudieran adoptar. ✘ La necesidad de neutralizar los mecanismos de blan- queo a través de los circuitos bancarios o de las insti- tuciones financieras. ✘ El convencimiento de que el blanqueo de capitales in- fluye de manera manifiesta en la delincuencia organi- zada. ➠ Directiva 2001/97/CE: por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de diciembre, se introdujeron modificaciones en la Directiva 91/308/ CEE. Entre las modificaciones introducidas cabe señalar: las que afectan a los conceptos de entidad de crédito o institución financiera; ampliación del concepto de de- lito subyacente pasando del narcotráfico a cualquier de- lito grave; extensión de los sujetos a quienes se aplican “El GAFI evalúa a los distintos países en relación con los cánones internacionales sobre blanqueo de capitales”